Apri conti correnti multivaluta solidi e affidabili presso i principali istituti bancari georgiani di livello Tier-1. Servizio disponibile sia di persona che al 100% a distanza tramite procura notarile.
La Georgia vanta un sistema bancario altamente modernizzato, stabile e liquido, guidato da istituti finanziari quotati alla Borsa di Londra. Applicazioni mobili all'avanguardia in lingua inglese, conti multivaluta (GEL, USD, EUR, GBP) collegati a un unico codice IBAN e la totale assenza di controlli valutari restrittivi rendono le banche georgiane un hub finanziario eccezionale per il business internazionale e gli expat.
Sulla base di una procura notarile (PoA) accuratamente strutturata, il nostro team legale si occuperà dell'intero processo di conformità (KYC), del coordinamento delle verifiche bancarie e del ritiro fisico delle carte. La tua presenza fisica a Tbilisi non è richiesta.
La scelta della banca ideale dipende dalla tua struttura aziendale e dalle tue attività operative quotidiane. Di seguito trovi un'analisi comparativa dei due principali istituti di livello Tier-1:
Adattiamo il formato della nostra assistenza legale in base alla tua disponibilità di viaggio:
Il superamento dei controlli di conformità richiede un approccio passo-passo per evitare il rifiuto immediato o il blocco preventivo del profilo.
Raccogliamo il pacchetto completo dei documenti societari: visura del registro NAPR, passaporto originale, schema della struttura aziendale, contratti in essere, fatture e prove dell'esistenza di un sito web o di un portfolio professionale.
Inviamo i documenti direttamente ai dipartimenti interni di conformità di TBC o BOG, rispondendo tempestivamente alle richieste del regolatore in merito alla natura delle tue future transazioni internazionali.
Una volta ottenuta l'approvazione, i conti vengono attivati. Ti consegniamo in totale sicurezza le carte fisiche con massimali elevati, configuriamo i sistemi di sicurezza Digipass/SMS e ti forniamo le istruzioni per eseguire la prima transazione in entrata.
Nota legale importante: In conformità con le normative internazionali antiriciclaggio (AML) e i requisiti della Banca Centrale della Georgia, non è possibile aprire conti per società di comodo (shell companies). La tua organizzazione deve dimostrare un'attività commerciale reale, contratti legittimi di servizi/sviluppo o un chiaro legame economico con la Georgia per garantire la stabilità a lungo termine del conto.
